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Cae una banda criminal que estafó millones en Santiago con productos financieros inexistentes
Los estafadores ofrecían a los supuestos inversores la posibilidad de efectuar la entrega del dinero a una cuenta de la empresa o en metálico, opción con la que consiguieron captar grandes sumas de dinero
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El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Santiago ha desarticulado un grupo criminal que estaba detrás de una estafa piramidal de varios millones de euros, que ofrecía productos financieros inexistentes.
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, en el marco de la operación ‘Demara’, fueron detenidas una persona e investigadas otras cuatro.
La operación comenzó tras una denuncia interpuesta en enero de 2022 por dos personas administradoras de una empresa y que comunicaron que una persona que trabajaba para ellos se fugó a Italia con una suma «muy elevada de dinero» procedente de una estafa a numerosas personas de la comarca de Santiago.
Para ello utilizaba la cobertura de la empresa que los denunciantes administraban y la cual se dedicaba al sector médico estético. La Guardia Civil constató la existencia de la estafa denunciada en la que no solo estaba implicada una persona y el modus operandi, conocido como ‘Esquema Ponzi’.
Elevada rentabilidad en poco tiempo
Esa forma se caracteriza por la captación de inversores a los que les garantizan una elevada rentabilidad en un corto plazo de tiempo, logrando que éstos les entreguen el dinero convencidos de los beneficios que van a recibir, pero en realidad la cantidad recibida no se invierte, se reparte entre los presuntos estafadores, salvo una pequeña cantidad que se dedica a pagar las supuestas ganancias a los inversores más antiguos acrecentando con ello la convicción en la inversión, recomendando la misma a nuevos inversores a cambio de importantes comisiones.
Los estafadores ofrecían a los supuestos inversores la posibilidad de efectuar la entrega del dinero a una cuenta de la empresa o en metálico, opción con la que consiguieron captar grandes sumas de dinero.
El grupo contaba con, al menos, seis personas contratadas por las empresa médico estética, dedicadas a la búsqueda de posibles inversores en las provincias de A Coruña y Pontevedra, las cuales recibían, además del sueldo, comisiones por las inversiones captadas.
Tras realizar las gestiones pertinentes, la Guardia Civil constató que el supuesto cabecilla de la trama, se había trasladado a Italia a principios de 2022, averiguando también que había regresado este año a España, fijando su residencia en Valladolid
La Guardia Civil detuvo al presunto cabecilla en Valladolid y procedió a investigar a otras cuatro personas, entre ellas los dos administradores de la empresa utilizada como cobertura, como presuntos autores de un delito de estafa, de blanqueo de capitales y de pertenencia a grupo criminal.
