Actualizado
Comentarios
BBVA estima un impacto de 8,7 millones por el caso Titella y solo reclama 182 euros a Moreno
BBVA estima que la trama del caso Titella le causó un daño de 8,7 millones, pero solo identifica dos sociedades de José Luis Moreno que le habrían generado un perjuicio de 182 euros.
José Luis Moreno. // EFE
Comentarios
BBVA estima un impacto de 8,7 millones de euros por el caso Titella, en el que se investiga una presunta red de estafadores que habría defraudado decenas de millones de euros a través de sociedades mercantiles a entidades financieras.
El segundo mayor banco español ha entregado en el juzgado al frente del caso, el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, a requerimiento de este, informe sobre el perjuicio sufrido por los hechos investigados, así como las sociedades o personas que considera responsables.
En la investigación, José Luis Moreno, detenido el 29 de junio de 2021, junto a otras 52 personas, ha sido acusado de ser uno de los cabecillas de la trama. Sin embargo, BBVA solo calcula un perjuicio de 182 euros causado por el productor.
En su escrito, al que ha accedido este diario, BBVA advierte que todavía no se ha alcanzado el momento procesal en el que debería procederse a la cuantificación de daños y perjuicios, y matiza que los datos de su informe deben entenderse «como una cifra meramente provisional (…)». También señala que la estimación fue realizada a finales de 2023.
El banco presidido por Carlos Torres identifica a 66 sociedades y sus respectivos administradores que le habrían causado un daño valorado en 8,7 millones de euros.
Entre esas sociedades se encuentran dos administradas por José Luis Moreno, Gecaguma y Kulteperalia.
Mientras que la mayoría de las 66 empresas identificadas por BBVA generaron cada una de ellas un perjuicio al banco de decenas o cientos de miles de euros -dos de ellas más de un millón-, las de Moreno solo causaron un daño esimado de 89,96 euros una y de 91,85 euros otra.
La defensa de José Luis Moreno sostiene insistentemente en el juzgado de la Audiencia Nacional que al informe policial que incrimina a su cliente se le ha otorgado valor de prueba sin haber sido comprobado.
BBVA, ante una organización criminal
BBVA aporta en su informe al juzgado un listado con el nombre de las personas que considera indiciariamente «responsables de los hechos investigados (y, por consiguiente, del perjuicio causado a la Entidad)», en total 197 personas.
El banco indica que la instrucción ha revelado «indicios de la existencia de una organización criminal extraordinariamente compleja en cuanto a sus dimensiones y mecánica delictiva, que tenía como finalidad principal la defraudación a entidades bancarias».
Se trataría, señala BBVA, de una «auténtica organización criminal intensamente jerarquizada y especializada que operaba a través de centenares de sociedades y personas físicas interrelacionadas entre sí ya fuera directa o indirectamente».
Dentro del entramado, los miembros de la organización «tenían atribuidos roles y funciones a distintos niveles». Algunos actuaban de cabecillas tomando «decisiones estratégicas sobre las sociedades involucradas en la trama», otros seguían instrucciones «y buscaban nuevas empresas o personas que pudieran participar en la organización».
Otros integrantes «eran conseguidores de financiación» o intermediarios con las entidades bancarias. También había quienes actuaban «como meros testaferros u hombres de paja«.
El banco subraya que la participación de cada uno de los casi 200 integrantes de la trama «no puede valorarse de forma aislada o independiente», sino como una pieza más del «entramado delictivo».
La intervención «concertada de todos ellos», dice BBVA, permitía «asegurar el éxito de la defraudación y evitar que pudiera ser advertida por las numerosas víctimas».
