Operación Quíone: cae una red de fraude multimillonario en el sector energético
La red blanqueaba capitales a través de un entramado empresarial diseñado para ocultar su naturaleza ilícita
Agente de la UCO de la Guardia Civil en una operación por fraude millonario en el sector de hidrocarburos.
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Una colaboración interagencial entre la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y Europol ha culminado en la desarticulación de una red criminal implicada en fraudes de IVA y blanqueo de dinero en el ámbito de los hidrocarburos, desviando fondos por valor de 184 millones de euros.
La operación, que ha llevado a cabo la dirección de la Audiencia Nacional, ha resultado en la detención de once personas y la investigación de otras ocho. Los registros realizados incluyen 19 propiedades y la incautación de activos sustanciales, destacando siete millones de euros en criptomonedas y la solicitud de bloqueo de otros 19 millones de euros.
Además, las autoridades han decomisado aproximadamente 150,000 euros en efectivo, cuatro vehículos y un significativo conjunto de dispositivos informáticos junto con una gran cantidad de documentación relevante.
Según la Agencia Tributaria, el fraude ejecutado por este grupo criminal durante los años fiscales 2021 a 2023, utilizaba un complejo entramado de empresas.
Estas compañías, que trasladaban facturación y combustibles bajo apariencias legales, servían para confundir y oscurecer las actividades fraudulentas, permitiendo a la organización evadir el pago del IVA.
La investigación ha sido apoyada por diligencias en localidades que incluyen Madrid, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Alicante y Ciudad Real, supervisadas por el Juzgado Central de Instrucción número 4 y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
