Fraude millonario en el SEPE: 25 detenidos por estafar cuatro millones de euros con el paro

La Policía Nacional ha detenido a 25 personas por defraudar supuestamente más de cuatro millones de euros a la Seguridad Social con la capitalización de prestaciones de desempleo. Entre los detenidos se encuentran cuatro funcionarios, uno del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y tres de la Comunidad de Madrid, así como cuatro empleados de bancos.

Según ha comunicado la Dirección General de la Policía, la red fue desarticulada en Madrid la semana pasada y tramitó más de 400 expedientes ilícitos en los últimos cuatro años dirigidos al SEPE. De los cuatro millones estafados, los miembros de la organización se habrían hecho con entre 1 millón y 1,5 millones de euros de beneficio, tal y como recogen los cálculos de los investigadores.

Así operaba la red

La operación, que fue bautizada como Seos, arrancó en diciembre de 2022 después de que los agentes detectasen actividades irregulares en diversos trabajadores dedicados a tramitar prestaciones del paro, que accedían de forma injustificada a determinados expedientes de capitalización de la prestación por desempleo.

Cabe recordar que la medida brinda la posibilidad a los perceptores de la ayuda a destinarla a sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia. Al avanzar las pesquisas, los agentes dieron con un entramado organizado en cinco eslabones y del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros.

A la cabeza de la trama se encontraban dos hombres, que captaban y contactaban a los clientes. Tras dirigirlos hacia una gestoría del distrito madrileño de Latina, formalizaban los documentos necesarios para pedir las ayudas, principalmente para adquirir vehículos o material informático que debían servirles para trabajar como autónomos.

Los responsables y los trabajadores de esta empresa facilitaban el trabajo acreditando las compras con facturas falsas, pero también actuando en connivencia con otros dos hombres, uno dedicado a las gestiones administrativas de tráfico y otro regente de un concesionario.

Cuatro funcionarios detenidos

Dentro de la organización, otro de los eslabones era el de los funcionarios públicos, uno de ellos del SEPE y tres de la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Su papel en la operación pasaba por utilizar sus credenciales para acceder a la base de datos del organismo y realizar consultas diarias acerca de los expedientes de la trama y sus beneficiarios.

Tal y como apunta la Policía, esta era la forma de controlar los trámites desde el principio hasta el momento del abono de la ayuda. A cambio, cobraban hasta 50.000 euros al mes por parte de los líderes de la organización.

Los empleados de las entidades bancarias conformaban otro de los eslabones de la organización, al encargarse de abrir las cuentas bancarias en las que los beneficiarios recibían las prestaciones económicas de forma ilícita. También se encargaban de asegurarse de que la red cobrase las cantidades acordadas a través de retenciones de saldo u órdenes de pago diferidas.

Los agentes pusieron punto final a la operación con el registro de 16 domicilios, en los que intervinieron equipos informáticos, dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante documentación.

La veintena de personas detenidas han sido puestas a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.