Los hechos se remontan a 2003, cuando el por entonces director general de Caixanova y con el director general adjunto, "desde su posición como máximos gestores de la caja concibieron un plan 'pro futuro' que tenía como objeto la construcción de un puerto deportivo y de una urbanización de lujo en la localidad de Cangas"
La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia disminuye las multas impuestas por prácticas anticompetitivas que afectaron miles de millones de euros en proyectos ferroviarios
Dice que la presunta operativa denunciada por Anticorrupción habría reportado ganancias de 9,4 millones de euros
La plataforma asegura que no está de acuerdo ni con los motivos expuestos ni con las restricciones impuestas
Los acusados están imputados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que la pasada semana informó en contra de la admisión del escrito de los 'populares'
El Juez al frente del caso Popular requirió la pasada semana pólizas de seguro a Santander y PwC.
El tribunal invalida los últimos tres años de investigación en la causa de Tsunami Democràtic
La empresa niega las acusaciones y anuncia que realizará "todas las actuaciones procesales precisas" para demostrar que cumple con la ley
El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo considera que los manifestantes de Tsunami no tuvieron intención de generar violencia, y que la muerte de un turista en El Prat fue "fortuita"
Miguel Bernad, de Manos Limpias, considera que Pedro Sánchez tendría que dimitir por la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
El fiscal Ignacio Stampa fue apartado de la investigación del mayor caso de corrupción ocurrido en España, el caso Villarejo, tras el hostigamiento de la entonces Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. ¿Han sido chantajeados la exMinistra de Justicia y su pareja el exjuez Baltasar Garzón?
El Juzgado al frente de la liquidación de Afinsa ha cesado a los administradores concursales y consignado diez millones de euros.
La Sala de lo Penal estima el recurso de apelación presentado por la Fiscalía
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha dictado un auto en el que acuerda dejar sin efecto la prórroga de la investigación por los homenajes (‘ongi etorris’) a presos de ETA acordada por el juez instructor[…]
El auto del magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, no escatima en detalles sobre la operativa del Consejo del Popular en la ampliación de capital de 2016
El expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, recurre su procesamiento por la ampliación de capital de 2016 de la entidad.
El juez Santiago Pedraz cierra la investigación contra Ángel Ron, Roberto Higuera y auditor de PwC por falta de indicios delictivos
El juez de la Audiencia Nacional levanta el secreto de una pieza separada relacionada con la operación 'Delorme' y ordena la libertad provisional de R.V., comandante de la Guardia Civil asignado en Caracas
El exministro Ábalos enchufó a Koldo García como consejero en Renfe y a la mujer de este en el Ministerio de Transportes.
Ron defiende la solvencia del banco y alega que la investigación se centra erróneamente en la ampliación de capital de 2016 en lugar de la irregular resolución en 2017
El juez instructor Ismael Moreno bloquea 88 cuentas, incluyendo las del presidente del Zamora, Víctor Aldama, en investigación de corrupción en contratos de material sanitario.
Para los magistrados que CDC haya desaparecido no significa que la causa judicial tenga que extinguirse
La Sala de lo Penal argumenta que, a pesar de la extinción del PDECat, persiste su responsabilidad en reclamaciones vinculadas a pasivos sobrevenidos, según sentencia del Tribunal Supremo.
La mayor parte de las cuentas pertenecen al empresario y presidente del Zamora, Víctor Aldama, que posee 39 depósitos bancarios
Juan Carlos Cueto se encuentra a la espera de juicio por el caso Defex por la presunta venta ilegal de armas a Angola
La Audiencia Nacional permite al Partido Popular sumarse como acusación popular en la investigación sobre presuntas comisiones en compras de mascarillas durante la pandemia.
Confirma la decisión del Juzgado de Instrucción 52 de Madrid, quien archivó el asunto en enero de 2023 ante la ausencia de indicios de delito
Los cuatro detenidos se acogen a su derecho a no declarar y la Fiscalía pide la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado
Belarra dice que "el único que ve terrorismo" en el caso de Tsunami es García-Castellón
La sentencia prueba que ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron un cártel entre 200 y 2013 pero el tribunal rebaja varias multas a los culpables
La Audiencia Nacional asume la investigación con la Fiscalía Anticorrupción de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho con la compra de mascarillas
El pasado año Hacienda devolvió a Santander 1.000 millones de euros por contingencias fiscales vinculadas a Banco Popular.
La ministra de Defensa, Margarita Robles sostiene que frente a la polémica sobre el caso de Tsunami Democràtic lo importante "es que el poder legislativo es el que dicta las leyes"
El Ministerio Público entiende que los 95 actos de homenaje celebrados entre 2016 y 2018 están suficientemente investigados y documentados y deben llevarse ya a juicio
La entidad financiera deberá abonar la sanción impuesta por el BdE en 2020, tras rechazo de recurso y desestimación de alegatos de indefensión
La Justicia tumba la multa que en 2018 la CNMC impuso a los bancos por ofrecer derivados con tipos de interés distintos a los pactados con los clientes
La Policía Nacional centra sus pesquisas en localizar el paradero de Mehrez Ayari, de 37 años, un francés de origen tunecino con múltiples antecedentes en Francia
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, asegura que diversas infracciones de los independentistas encajarían en actos de terrorismo
El juez Francisco de Jorge considera que podría tratarse de un delito de tentativa de asesinato de naturaleza terrorista, competencia la Audiencia Nacional
