La Fiscalía suiza archiva la investigación de los 100 millones que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí

La Fiscalía de Ginebra ha archivado la investigación iniciada por una donación de 100 millones de dólares por parte de Arabia Saudí al Rey emérito Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca , según ha informado este lunes la propia Fiscalía en un comunicado.

En el auto, el Ministerio Público ordena la «clasificación parcial» del procedimiento abierto 2018 dado que la investigación «no permitió establecer un vínculo suficiente» entre la cantidad recibida de este país y la «celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad», según ha informado Efe.

Con todo, la Fiscalía sí ha reconocido un «deseo de encubrimiento» en torno a esta donación, por el uso de una fundación y de empresas intermediarias, o la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias. También encuentra esa intención de encubrimiento en las «supuestas donaciones sucesivas», primero desde el Rey de Arabia Saudí a Juan Carlos I y luego desde este último a favor de su antigua amiga íntima Corinna Larsen.

La Fiscalía ginebrina abrió una investigación contra el exmonarca, huido en Emiratos Árabes desde agosto de 2020, por presunto blanqueo de dinero en agosto de hace tres años a raíz de la publicación en la prensa de artículos en los que se indicaba que Juan Carlos de Borbón podría haber ocultado en cuentas bancarias de Suiza dinero recibido en comisiones ilegales.

La instrucción confirmó que había recibido el 8 de agosto de 2008 un total de 100 millones de dólares en una cuenta a nombre de la Fundación Lucum, abierta por el grupo bancario Mirabaud, con sede en Ginebra. En las investigaciones también se identificaron otros tres pagos a Corinna Larsen por un monto total de casi nueve millones de dólares, procedentes de Kuwait y Baréin.

Las transferencias no fueron «suficientemente documentadas»

«Todas estas transferencias no fueron suficientemente documentadas por los acusados», dicta el auto de la Fiscalía. Además, indica que la cuenta de la fundación Lucum se cerró en junio de 2012 y su saldo de 65 millones de euros se transfirió a una cuenta de una sociedad gestionada por Larsen en las Bahamas.

No obstante, aunque la Fiscalía desestima con el auto el presunto blanqueo, sí interpreta que Mirabaud violó su obligación de dar determinados datos, en particular los de la cuenta personal de Corinna Larsen a la Oficina de Comunicación de Blanqueo de Capitales. Por ello, el Ministerio Público multó al grupo bancario con 50.000 francos suizos (47.000 euros) y le condenó a pagar otros 150.000 francos (143.000 euros) en costas procesales.