Juan Carlos Monedero, investigado por blanqueo de capitales y falsedad documental
El objeto de la investigación son unas transferencias entre Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones, empresa de Monedero, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba
En la imagen, Juan Carlos Monedero./ EFE
El juez Manuel García Castellón investigará al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y falsedad documental. La investigación se centrará en unas transferencias entre su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
El magistrado explica en el auto que la Sala de lo Penal, en la resolución por la que acordó el archivo de la investigación por financiación ilegal de Podemos, indicaba que si el juzgado lo estimaba procedente dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades.
En este sentido, el auto de García Castellón explica que del análisis de la documentación aportada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, “podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento”.
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