Trafigura, antiguo pretendiente de Alcoa, encaja 537 millones en pérdidas en un fraude de níquel falso
La multinacional holandesa descubrió que parte de los cargamentos de níquel comprados a empresas controladas por el indio Prateek Gupta en realidad no contenían ese metal
Johnny Weir, CEO de Trafigura
Golpe a Trafigura. La multinacional holandesa de comercio de materias primas, máxima accionista de la minera de Touro que en su momento mostró su interés por la planta de Alcoa en San Cibrao, ha descubierto un fraude sistemático en cargamentos de níquel que había comprado a un grupo de empresas conectadas o controladas por el empresario indio Prateek Gupta, que realmente no contenían ese metal. Según han anunciado este jueves las pérdidas podrían alcanzar los 537 millones de euros.
La compañía ha iniciado un proceso legal contra el empresario y las compañías implicadas, entre las que están incluidas TMT Metals y UD Trading Group.
Tal y como informó la multinacional holandesa, el fraude podría estar relacionado con cargamentos de níquel en tránsito durante 2022 para los que se habría presentado documentación falsa. Según las investigaciones internas, no hubo complicidad de personal de Trafigura en las actividades ilegales, aunque las diligencias continúan.
Falso níquel
La compañía indicó que una pequeña parte de los contenedores que compró de las compañías de Gupta fueron inspeccionadas cuando llegaron a su destino y se descubrió que no contenían el níquel adquirido. La trama empezó a desvelarse cuando los investigadores de Trafigura llegaron al puerto de Rotterdam (Países Bajos) antes de final del año pasado para comprobar el contenido de un contenedor que debía contener níquel, pero cuando lo abrieron vieron que estaba lleno de materiales de menor valor.
La mayoría de los cargamentos siguen en tránsito y serán igualmente inspeccionados, pero la compañía ya ha hecho sus cálculos de las pérdidas que podría afrontar y que podrían ascender a 537 millones de euros en la primera mitad de este año debido a este fraude.
Trafigura, uno de los grupos más poderosos en el sector de la comercialización de energía y metales del mundo, consideró que a pesar de este hecho sus resultados financieros y su beneficio neto, en particular, excederán en el primer semestre de 2023 lo que obtuvo en el mismo periodo de 2022.
