El exdirectivo en guerra con Sandra Ortega creó sociedades ‘offshore’ en Delaware
José Leyte, contra el que Sandra Ortega ha presentado dos querellas, manejó 30 millones a través de Nine Thirty Rosp Investments LLC, constituida en Delaware, refugio fiscal de EE UU
Sandra Ortega a su salida de los juzgados de A Coruña. Foto: Economía Digital Galicia
Delaware es el centro financiero offshore por excelencia de Estados Unidos. El estado, con más sociedades domiciliadas que habitantes, sin estar catalogado como un paraíso fiscal se asemeja a países como Panamá por la facilidad para crear sociedades opacas para ahorrarse impuestos o desviar fondos con destino a otras plazas offshore. Hasta Delaware llevó José Leyte las inversiones de Sandra Ortega.
De acuerdo con la documentación a la que ha accedido Economía Digital Galicia, bajo la batuta de José Leyte como primer ejecutivo de Rosp Corunna, el holding de la segunda accionista de Inditex procedió a constituir en Delaware la firma Nine Thirty Rosp Investments LLC, cuyo domicilio real no figura en detalle en las cuentas de la compañía depositadas en el Registro Mercantil.
Un saldo de casi 30 millones
Nine Thirty es lo que se conoce como una sociedad LLC, como pueden ser las BV en Holanda, y se beneficia de determinados esquemas fiscales del paraíso offshore por excelencia de Estados Unidos. El saldo contable que presentó al cierre de 2020 la firma domiciliada en Delaware asciende a 29,3 millones de euros, según el balance de Rosp Corunna Participaciones Empresariales.
La presencia en dicha plaza financiera permite a Nine Thirty, participada por el holding en un 99,9% y gestionada por un grupo con sede en Nueva York, beneficiarse de las reglas del mercado norteamericano según los denominados reglamentos de servicios de impuestos internos. Entre otros, está exenta del pago de cualquier tipo de impuestos, incluidos los del capital, siempre y cuando sus titulares no hagan negocios en el propio estado de Delaware.
Gestión de carteras de inversión
Nine Thirty Capital Management es el grupo neoyorquino elegido para la inversión en Delaware, y está dedicado a prestar servicios financieros a grandes patrimonios. En concreto, Nine Thirty Rosp Investments LLC, la sociedad en cuestión, tiene como objeto social la gestión de carteras de inversión, de acuerdo con los datos consultados por Economía Digital Galicia.
El capital de la sociedad radicada en Delaware asciende a 34,7 millones de euros y su resultado declarado, unos 2,4 millones. La sociedad en la plaza offshore por excelencia de EE UU convive con toda una estructura que tiene base en paraísos fiscales, según reveló Economía Digital Galicia y consta en las propias memorias de Rosp Corunna Participaciones Empresariales. La dinámica se remonta a hace diez años y llega a la actualidad.
La guerra de Sandra Ortega
José Leyte fue despedido en noviembre por pérdida de confianza. Meses después, el equipo jurídico de Sandra Ortega presentó dos querellas en los juzgados de A Coruña, por apropiación indebida y falsedad documental.
José Leyte, según la querellante, habría falsificado su firma en diversa documentación relacionada con los bancos (comfort letters) para obtener avales y financiación adicional con destino a Room Mate, de Kike Sarasola. La cadena hotelera, que tiene como segunda accionista a Rosp Corunna, lleva años en quiebra técnica.
