La unidad contra el blanqueo lleva a la fiscalía a Banco Madrid
Detecta varias operaciones sospechosas con las que se podrían haber lavado capitales de algunos clientes
La unidad española contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, ha denunciado a Banco Madrid, filial del andorrano BPA, ante la fiscalía tras detectar operaciones irregulares que podrían indicar que la entidad ha ayudado a blanquear capitales.
Además ha incoado un expediente administrativo por faltas «graves» y «muy graves» cometidas en el grupo dedicado al negocio de banca privada.
Tanto el expediente como la denuncia llegan tres días después de que el Banco de España interviniera Banco Madrid y el supervisor andorrano hiciera lo propio con su matriz, BPA, acusada por Estados Unidos (EEUU) de ayudar a lavar dinero del crimen organizado.
Investigación previa
Entre los clientes del grupo andorrano estarían el cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico; Gao Ping, supuesto cabecilla de la trama china desmantelada en la operación Emperador; Andrei Petrov, presunto miembro destacado de la mafia rusa; y la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Antes del aviso de EEUU, y desde el pasado año, España, a través del Sepblac, cuyo fin es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, ya había iniciado una inspección a Banco Madrid, según ha avanzado El País.
