Prisión para los fundadores de iDental
El juez manda dos de los fundadores de iDental por un fraude de 60 millones por el que captaban fondos con la aparente intención de reflotar empresas
El juez José de la Mata envía a prisión a dos de los fundadores de iDental: Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco. Después de su detención a principios de semana, se les acusa de estar presuntamente implicados en un fraude de 60 millones de euros.
Se investiga por estar relacionadas con un fraude a través de la captación de fondos con la aparente intención de reflotar empresas. Captaban fondos de inversores internacionales y entidades de crédito con la aparente intención de comprar y reflotar empresas en crisis.
De la Mata tomó declaración el jueves hasta la noche a trece detenidos por esta causa y decidió enviar a prisión a estos dos imputados, según informa Efe. Al empresario José Llorente Díaz, otro de los detenidos en la operación, le impuso una fianza y el resto quedó en libertad con o sin medidas.
Entre los que quedaron en libertad con medidas figura Jorge Puga, exdirector de riesgos de Bankia. La propia entidad bancaria ha denunciado a Puga por estafa tras detectar que concedió de manera irregular cerca de 46 millones de euros al fondo de inversión Weston Hill, el mismo que posteriormente adquirió las clínicas iDental.
Puga es el antiguo director de riesgos de la zona centro de Madrid, su principal territorial, en la que se conceden al año más de 2.500 millones en créditos y en la que el actual equipo de Bankia detectó operaciones sospechosas.
Engaños a pacientes
A los detenidos en esta operación relacionada con iDental se les imputan los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Las pesquisas llevaron a comprobar que habían creado una estructura societaria para captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas con el falso interés de reflotarlas.
Sin embargo, en realidad las descapitalizaban y desviaban el dinero hacia otras sociedades bajo su control, estafando así a inversores, trabajadores, proveedores y clientes.
En el caso de iDental también se conseguían fondos para el enriquecimiento personal mediante el engaño a los pacientes, a quienes se les hacía contratar préstamos para la financiación de tratamientos dentales con supuestos descuentos, que podían alcanzar el 80% de un presupuesto inflado a base de supuestas subvenciones que en realidad no existían.
La policía ya detuvo en octubre al capo de la trama de iDental, Luis Sans, investigado por saquear los activos de la compañía
Pretendían, por tanto, obtener la mayor cantidad posible de dinero en efectivo, sin importarles los métodos y a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos y de que la calidad del material odontológico era muy deficiente.
La policía ya detuvo en octubre al capo de la trama de iDental, Luis Sans, por los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y estafa al montar una red de clínicas. Esta red, bajo la apariencia de ONG ofrecía servicios odontológicos low cost a pacientes sin recursos.
La Udef intervino las cuentas y propiedades Sans, que es investigado por saquear los activos de la compañía para desviarlos a cuentas en el extranjero y que se encuentra en prisión incondicional.
